¿QUÉ ES UNA ESTAFA PONZI?
Un esquema Ponzi es una forma de estafa piramidal que atrae a inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con los fondos de los inversores más recientes.
El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas, y desconocen que otros inversores son la fuente de las ganancias.
Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.
DESARROLLO DE LA ESTAFA
En noviembre de 2017, el inversor estadounidense Sam Bankman-Fried fundó Alameda Research como una empresa de comercio cuantitativo, especializada en criptomonedas.
En abril de 2019 en Antigua y Barbuda, Sam Bankman-Fried cofunda FTX, bolsa de intercambio de criptomonedas con sede oficial en las Bahamas.
Como resultado de una agresiva campaña de publicidad que incluía a youtuberos financieros y celebridades deportivas, FTX empezó a captar inversores.
Alameda Research sufrió una serie de pérdidas en mayo y junio de 2022, que orillaron a que FTX le prestara más de la mitad de los fondos de sus clientes, informó The Wall Street Journal.
El 9 de noviembre de 2022, el sitio web de Alameda fue retirado.
Al día siguiente, Bankman-Fried declaró que Alameda Research estaba terminando el comercio y cerraría.
LA QUIEBRA
El 11 noviembre 2022, Alameda Research, junto con FTX y más de 130 entidades afiliadas, se declararon en bancarrota. “La quiebra cumple dos funciones inmediatas”, dice Eric Snyder, abogado especializado en procesos de bancarrota de Wilk Auslander. “Por un lado, impide que se produzcan nuevos retiros de fondos de la bolsa y, por otro, crea un lugar central para examinar todas las reclamaciones.”
Tras el anuncio los reguladores de valores de las Bahamas, congelaron algunos de los activos de FTX.
El negocio de FTX en Japón fue puesto en «modo de cierre», lo que significa que los usuarios solo pueden cerrar sus posiciones.
CONSECUENCIAS
El colapso de FTX, con USD 9.000 millones en pasivos y solo USD 900 millones en activos en su balance, hizo que los precios del mercado cripto se desplomaran y provocó un efecto dominó terrible, por poner un ejemplo, la unidad de préstamos Genesis Global Capital, detuvo las retiradas de capital al tener 175 millones bloqueados en una cuenta de operaciones con FTX.
El ecosistema criptográfico es puesto en tela de juicio nuevamente, y es esperable que nuevas regulaciones busquen debilitar los criptoactivos más “independientes” y se dé lugar cada vez más a Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC).
Así como la estruendosa quiebra de la gasera texana Enron arrastró a Arthur Andersen, una de las cinco grandes empresas contables globales, el colapso de FTX “coloca bajo los reflectores a dos empresas contables de EU especializadas en activos digitales: Armanino y Prager Metis, quien fue la primera empresa contable en abrir una matriz en el metaverso”.
Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Bolsas y Valores iniciaron las indagaciones.
¿QUE HAN DESCUBIERTO?
Las investigaciones oficiales sobre FTX y su fundador y director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, apenas han comenzado. Sin embargo, ya parece claro que él movió ilegalmente miles de millones almacenados en la bolsa de criptomonedas FTX a su empresa hermana Alameda Research.
Alameda Reserch, hacían grandes apuestas de riesgo, hacían lo que se les daba la regalada gana con los fondos de la gente, según The Wall Street Journal.
El 7 de marzo, exactamente una semana antes del lanzamiento de Ayuda para Ucrania, Gabe Bankman-Fried, visitó la Casa Blanca junto con Jenna Narayanan, una estratega demócrata que alguna vez trabajó para Democracy Alliance, que ha sido llamado al “el club de donantes liberales más poderoso” en los EE.UU.
El gobierno ucraniano lanzó un sitio web de donaciones en criptomonedas para convertirlas en materiales de guerra bajo el nombre de “Aid for Ukraine” y se anuncio que el principal intermediario del mecanismo de financiación para “Aid for Ukraine”, sería la plataforma de Exchange de criptomonedas FTX.
“La operación sera sencilla, todas las donaciones serían convertidas a bitcoin (BTC), ether (ETH), tether (USDT) u otras criptodivisas para ser transferidas directo al Banco Nacional de Ucrania. Una vez allí, el gobierno ucraniano podría disponer libremente del dinero para utilizarlo a discreción”
Los registros de la Comisión de Elecciones Federales de EEUU muestran que Sam Bankman-Fried cofundador y CEO de FTX hizo importantes donaciones a los candidatos demócratas y a Comités de Acción Política, incluida una de 27 millones de dólares a Protect Our Future.
Binance Exchange el mayor exchange de criptomonedas, citó el mal manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX y las investigaciones pendientes de FTX como las razones por las que la empresa no buscaría un acuerdo.
Sam Bankman-Fried declaro que dejaría de dar dinero a causas políticas, solo unos días después de que se anunció que FTX estaba sujeto a una investigación en Texas por presuntamente vender valores no registrados y unos días antes de declararse en bancarrota.
ESPECULACIONES
Donaciones, armas, guerra, criptomonedas y política son todas palabras que, articuladas en un mismo fenómeno, elevan notables sospechas. Es decir, una gran fuente de teorías conspirativas, más aún, cuando en el centro conceptual se halla un intermediario que hizo estallar todo el sistema.
Teorías que inciden que: la Casa Blanca, con la aprobación del Senado de mayoría demócrata, enviaban miles de millones de dólares a Ucrania. El gobierno de Volodimir Zelénski utilizaba parte de esta plata en el esfuerzo de guerra, y ponía otra parte en FTX, donde inmovilizaba el dinero con el objetivo de capitalizarlo.
Pero mientras el dinero estaba allí inmovilizado, FTX compraba su propia criptomoneda, y enviaba las ganancias de esta operación fraudulenta como donaciones al Partido Demócrata y muchos de estos candidatos eran los propios senadores que habían dado su voto para aprobar los envíos a Ucrania.
- Algunos opinan que FTX fue un fraude todo el tiempo, desde su lanzamiento en abril de 2019. Si ese es el caso, tiene graves implicaciones para el Partido Demócrata de EE. UU. y el gobierno de Ucrania, ya que la actividad corrupta de la empresa puede haber sido utilizada para financiar a ambos, abierta y secretamente.
- Tras revelarse que la empresa de uno de los mayores donantes del Partido Demócrata, Sam Bankman-Fried, era un esquema ponzi que utilizaba los fondos de sus clientes para comprar su propia criptomoneda, el Gobierno de Ucrania admitió que había estado utilizando a FTX como medio para procesar los pagos recibidos en concepto de ayuda humanitaria y militar por parte de Estados Unidos para el esfuerzo bélico.
- En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.
FUENTES:
https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/11/ftx-bancarrota-ceo-dimite-trax/
